根据市国资委党委统一部署，2021年6月7日至7 月31日，市国资委党委第三巡检组对6165金莎总站平台党委进行了巡检。2022年7月19日，市国资委党委巡检组向6165金莎总站平台党委反馈了巡检意见。按照党务公开原则和巡检工作有关要求，现将巡检整改情况予以公布。

一、提高政治站位，扛起整改主体责任

（一）强化思想认识

6165金莎总站平台党委把对市国资委第三巡检组反馈意见的整改作为落实全面从严治党责任的一项重要政治任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在年度第32次党委会上强化学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，并在反馈会结束后立即召开巡检整改工作动员部署会议，将《反馈意见》以及党委书记的表态发言转发至各部室和基层党组织，进一步提高政治站位，切实做到思想和行动与市国资委巡检要求相统一。

（二）强化组织领导

对巡检反馈意见，我司党委高度重视，为加强对整改工作的组织领导，立即成立整改工作领导小组，由党委书记、董事长任组长，党委副书记、总经理任常务副组长，党委副书记及纪委书记、监事会主席任副组长，其他班子成员为组员，统筹推进巡察整改工作，领导小组下设工作小组，负责做好协调和督办工作。

（三）强化责任压实

以问题为导向，经过反复沟通修改，于2022年7月经党委会集体审议通过《巡检整改方案》以及相关整改工作台账，将巡检反馈的5个方面17类问题进行梳理，细化分解为55项具体任务，有针对性地制定了111项整改措施，明确整改内容、具体措施、责任领导、责任部室和整改时限，采取台账销号管理方式落实整改措施，保质保量完成整改落实工作。

（四）强化跟踪督查

为更好掌握整改工作落实情况，有效推进整改工作，集团党委多次召开整改工作推进会，听取各部室负责人汇报整改工作进度，了解整改工作存在的问题，针对重难点问题研究解决办法，并提出下一步工作意见。同时，集团巡检整改工作小组切实加强日常监督管理，随时掌握整改进展情况，对整改落实不力或搞形式走过场的严肃处理、督促改正。截至目前，反馈的55个问题已全部完成52个，基本完成仍在推进中3个。

二、坚持问题导向，推动整改落地见效

（一）党委领导作用发挥不充分，党的建设薄弱环节较多

1.党的全面领导作用发挥不充分

（1）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想存在差距。

整改情况：一是严格落实市委、市国资委、特区建工集团以及6165金莎总站平台党委“第一议题”学习制度，结合政治要件落实闭环工作机制，党委委员轮流领学，学习后紧扣学习内容组织研讨发言，提出贯彻落实要求，2022年至今针对安全生产问题已学习习近平总书记相关讲话5次。二是制定年度党委理论学习中心组学习计划，针对企业特性，明确学习重点，并于2022年6月邀请红色管理研究专家李泊涵老师到我司开展《国有企业党建和业务深度融合》党建专题培训，不断增强班子成员和党员领导干部的理论素养、决策水平和工作本领。三是已制定出台《6165金莎总站平台政治要件闭环落实工作指引》，将集团党委关于习近平总书记的重要讲话和重要指示批示学习情况，及时纳入台账，专人盯办、动态跟进、及时梳理并全面检视“回头看”，确保讲话精神落实到位。同时，针对审计发现的一些问题整而不改的现象，制定出台集团公司《内部审计管理规定》、《审计结果运用管理办法》，对审计工作流程和审计结果运用等进行明确规定，确保审计发现的问题整改落地见效。

完成情况：已完成。

（2）党委引领企业高质量发展的作用发挥不充分

整改情况：一是进一步明确未来发展思路，已形成《关于明确6165金莎总站平台未来发展相关事项的请示》并上报特区建工集团审批通过。二是完善组织架构，构建精简高效型总部，健全治理机制，提高组织效率。调整后总部部门缩减为10个，干部职数缩减6个，总部员工职数缩减15个。三是调整业务布局，建立专业分工机制，强化分子公司专业分工，提高本地市场竞争力，拓展外埠区域，提高市场占有率。根据6165金莎总站平台产品线战略布局，分别设置9个“号码公司”。四是探索差异化发展路径，提升建筑工业化水平，推进数字化转型，发展绿色低碳业务，实现高质量跨越式发展。目前已新成立数字产业化事业部，深度探索EPC+BIM的全过程管理、交付模式，拓展工程数字化。五是出台《项目兑现奖实施细则》《项目工程结算管理办法》等制度，进一步挖掘市场潜力，推动企业高质量发展。六是党建引领项目应急攻坚，逐渐树立良好口碑。经过不断努力，公司2022年在市工务署供应商评级中从无名次升级为A级第二名，同时获评市人才安居总承包类A级供应商。

完成情况：已完成。

（3）议事和决策程序不规范

整改情况：一是结合工作实际和“两项”清单内容，修订完善《6165金莎总站平台“三重一大”决策制度实施细则》，明确“三重一大”事项范围。二是已在新OA系统健全完善党委议题申请和汇总审批流程，实现党委议题数字化、线上化管理，由党委副书记、分管领导、党委秘书前置把关议题上会范畴，实现“事前有备、事中有序、事后有据”的党委会议管理效果，确保“三重一大”议题决策流程规范。三是所有党委会议题决策已严格落实党委书记末位表态制，并严格要求党委会议记录人规范党委会会议记录。

完成情况：已完成。

2.党的建设薄弱环节较多

（1）基层党支部建设不规范

整改情况：一是为压实基层责任，制定《6165金莎总站平台党委2021年度基层党建工作考核方案》，并召开基层支部书记述职评议会议，按照党建考核等级对应系数影响支部书记绩效工资；2022年采取同样考核模式对基层党支部开展半年党建工作检查，同样将考核结果与支部书记半年绩效挂钩。二是加大基层兼职党务工作者业务培训力度和频率，党群工作部针对各支部存在的重难点问题展开组织生活会、会议记录、换届选举以及发展党员4个专题培训辅导，并在日常加强一对一指导帮助，基层党务标准化程度大幅提升。三是针对基层支部“三会一课”记录不规范的问题，制定《6165金莎总站平台基层党支部会议记录工作指引》并印发手册，确保新上岗基层党务工作者能够快速上手，形成良性的交接循环。四是组织所属16个基层党组织的支部书记、基层党务工作者于2022年8月至10月参加市国资委组织的轮训班，切实提高政治理论水平和工作实操能力，目前已完成轮训22人。

完成情况：已完成。

（2）组织生活不认真

整改情况：一是集团党委坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示作为首要政治任务，严格落实“第一议题”，第一时间传达学习，研究具体贯彻意见，形成《党委政治要件贯彻落实情况台账》，真正把学习融入日常、抓在经常、做在平常。二是2022年初的党史学习教育专题民主生活会以及2022年8月巡视巡察巡检专题民主生活会严格贯彻执行党委民主生活会各项组织程序，班子成员认真做好会前学习、征求意见以及谈心谈话，提高政治站位，亲自撰写个人对照检视材料，党委书记严格把关各项会议资料，确保不出现政治用语错误，保证材料规范性。三是近两次民主生活会党员班子开展批评与自我批评都已杜绝“表扬与自我表扬”、“你好我好大家好”的现象，相互针对公司亟待解决的问题和各自分管领域产生的问题，会前认真开展谈心谈话，会上认真提出批评意见建议，确保会议不走过场，会后形成问题整改清单，落实责任领导、部门，限期完成整改。

完成情况：已完成。

（3）党组织工作经费及党费管理不规范

整改情况：一是党群工作部与财务预算部配合对现有党组织工作经费和党费进行梳理，并形成议题提交党委会审议通过，集团党费和党组织工作经费现已按要求分开核算，留存党费部分单独建账核算并使用党费专用账户，党费专户由财务部门党员专人负责。二是2022年2月已将党费年度收支情况通过OA平台发送至各支部，由支部通过党组织会议进行党内公示，并做好相关会议记录，充分发挥党内民主。

完成情况：已完成。

3.意识形态工作责任制落实不到位

（1）2018年、2019年党委会未专题研究部署意识形态工作

整改情况：一是修订完善《深圳市6165金莎总站平台（集团）股份有限公司党委意识形态工作责任制实施细则》，规定每年至少专题研究2次意识形态工作。二是制定年度《意识形态工作要点》，明确年度工作要求，在工作清单中明确党委书记、领导班子成员以及基层党支部书记的年度工作内容，并将意识形态工作纳入基层党建目标责任书，纳入领导班子成员民主生活会个人检视材料重要内容，认真落实意识形态工作责任制。

完成情况：已完成。

（2）2018年至今，党委班子成员未开展意识形态工作专题调研

整改情况：在新修订的《党委意识形态工作责任制实施细则》明确“党委领导班子其他成员根据分工,按照‘一岗双责’要求,抓好分管部门和单位的意识形态工作,对职责范围内的意识形态工作负领导责任。每年部署和调研分管领域意识形态工作不少于2次”要求，班子成员已于2022年8月开展分管领域意识形态风险点调研工作，并围绕“网络平台、工程建设、安全管理、阵地管理”等领域完成相关调研报告并提出相应措施。  

完成情况：已完成。

（3）6165金莎总站平台官网、内部OA发布的通讯稿件出现明显错误

整改情况：一是已在新OA系统上明确通讯稿的报送、审核、发布的审批流程。二是加强稿件审核，集团的稿件须经撰稿部门、集团办公室品宣岗位人员校对，集团党群工作部审核人员、集团党群工作部部长、集团办公室主任审核后发送，外投的重要稿件须经新闻宣传主管领导审定，层层压实责任。三是已于2022年7月对集团及下属单位、项目的官网、公众号等网络媒介进行“错误政治性表述”全面排查，经查，不存在相关问题，现按照特区建工集团要求，继续加强每周监测，定期上报政治性表述错误信息自查情况表，把好信息内容政治关、政策关、文字关，坚决杜绝网络平台出现政治性表述错误。

完成情况：已完成。

（二）党风廉政建设“两个责任”落实不到位，违反中央八项规定精神问题与“四风”问题突出

1.党委主体责任履行不到位

（1）党风廉政建设领导责任履行不到位

整改情况：一是加强整改，每年制定纪律教育月活动方案，强化纪律教育。党委定期召开会议专题研究党风廉政建设工作，会上研究审议《6165金莎总站平台党委关于进一步强化党风廉政建设“两个责任”的实施方案的通知》以及《履行“一岗双责”责任清单》等制度清单；并结合纪律教育学习月活动开展党委理论学习中心组（扩大）学习，会上对2022年党风廉政建设和反腐败工作进行部署，党委书记为全体党员讲授主题党课。二是已将廉洁从业相关内容列入部门经营目标考核项，将党风廉政相关内容列入年终党建目标考核项，以上两项考核均已同领导干部、单位年度考核绩效挂钩。三是在制度建设方面，建立健全党风廉政建设领导机制。制定党风廉政建设“两个责任”实施方案，印发年度《党风廉政建设工作要点》，强化党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，进一步厘清责任界限，加强清单管理，层层负责、逐级落实，形成责任清晰的落实机制。

完成情况：已完成。

（2）谈话提醒制度落实不到位

整改情况：一是2021年巡检后至今，集团纪委深入贯彻落实谈话提醒制度，加强运用监督执纪“第一种形态”，针对苗头性倾向性问题和具体问题开展提醒谈话9次。其中，针对出现安全事故等问题的谈话提醒7次，针对述责述廉排名后两名的谈话提醒2次，进一步强化“咬耳扯袖”“红脸出汗”警示作用。二是为提高新任干部对党风廉政建设重要性的认识，进一步增强履职担当意识，严格完善干部选拔任用程序，2021年7月至今集团党委组织开展了3次干部任前谈话，涉及58人次。三是为进一步密切组织和干部之间联系，加强对干部的日常思想教育和关怀沟通，领导班子之间、班子与中层干部和普通党员之间，通过定期和不定期的方式开展日常谈心谈话，达到了凝聚人心、增进团结、提高协作的目的。2022年，党委书记和领导班子成员共开展谈心谈话并形成谈话记录190份。四是根据班子分工修订完善《6165金莎总站平台党员领导班子挂点服务基层制度》，领导班子成员每季度深入基层单位以员工座谈会方式开展谈心谈话，帮助基层解决工作难题，并及时了解基层员工思想动态，为员工答疑解惑，保证团结稳定的工作经营氛围。

完成情况：已完成。

（3）利用“身边人、身边事”开展警示教育力度不够

整改情况：一是为进一步强化警示教育，筑牢党员领导干部廉洁从业、拒腐防变的思想防线。2022年8月，集团纪委组织开展“身边人、身边事”专题警示教育活动，集团领导班子成员及中层副职以上管理人员参加会议。二是为充分发挥违纪违法案例的警示教育作用，2021年10月，集团纪委针对“身边人、身边事”案例发布通报材料，由各部门及所属各党支部、新入职应届毕业生开展警示教育学习，敲警钟亮红灯，通过典型案例加强警示效果。

完成情况：已完成。

2.纪委监督责任落实不力

（1）廉洁风险防控体系不健全

整改情况：一是为做实做细监督职责，加强对廉洁风险的监督和防控，形成对廉洁风险的常态化监督，结合公司工作实际，制定《中共6165金莎总站平台纪委开展日常监督长期监督工作指引》，加强对廉洁风险的日常监督，长期监督。二是为进一步完善国有企业廉洁风险防控体系，督促集团各部门根据业务职能，系统梳理配套的廉洁风险清单，制定廉洁风险防控措施。

完成情况：已完成。

（2）纪检监察力量薄弱

整改情况：一是根据实际工作需要，增补集团纪委委员，计划于2023年上半年启动集团两委换届，届时将配齐配强纪委委员。二是2021年初，集团已独设纪检监察室，目前部门已配齐5名专职纪检监察人员。另外，集团所属各党支部均已配备纪检委员。三是集团纪委将进一步加大教育培训力度，优化职业规划，提升纪检干部业务能力，进一步强化监督执纪问责。

完成情况：已完成。

（3）“六位一体”联合监督作用发挥不充分

整改情况：一是在制度建设方面，集团于2022年4月制定印发《联合监督委员会工作实施细则》，规定集团“六位一体”监督联席会议每半年召开一次，集团两监协同纪检、财务、风控等部门已召开相关会议审议联合专项检查工作方案、情况报告并研究下一步工作计划，进一步提高“六位一体”监督工作的针对性和有效性，促进形成全面覆盖、协同配合的监督体系。二是在招采领域监督检查方面。集团纪委于2022年2月抽查个别项目部招采情况和阳光采购平台相关情况，“六位一体”相关部门参与现场监督检查，形成专项报告。2022年7月，要求成本中心集采领域进行自查自纠，详细梳理2021年以来所有集采合同，相关部门进行监督检查。2022年8月，相关部门针对单一采购来源开展监督检查，抽查20个采购项目，形成单一来源采购抽查表，梳理在流程中采购请示以及请示报告的问题。三是在物业租赁部监督检查方面。为进一步规范资源性资产租赁工作，2022年4月，集团两监及相关部门走访监督房屋租金减免落实情况。2022年7，集团相关部门针对资源性资产租赁领域开展专项检查。主要针对今年疫情期间，上级减租政策工作落实情况以及资源性资产租赁工作相关内部制度贯彻落实情况。四是在机制运行方面，集团监事会每半年召开一次，已于2021年11月，组织召开第七届监事会第五次会议，审议关于《关于6165金莎总站平台监事会换届选举的议案》；于2022年5月，组织召开第八届监事会第一次会议，审议通过监事会议事规则，进一步规范监事会运作程序，确保监事会依法行使职权。会议完成监事会换届选举，公司治理按章程有序推进。

完成情况：已完成。

3.违反中央八项规定精神问题突出

（1）违规报销出差费用

整改情况：一是立行立改，责令相关人员退还超标款项，目前已全部追回损失。二是制定总部费用管理规定，明确因公国内外出差、参加外地会议、培训等各类业务活动费用要求和标准，包括交通费、住宿费、伙食费和市内交通费等。

完成情况：已完成。

（2）公务用车管理混乱

整改情况：一是已修订6165金莎总站平台车辆管理办法，完善规章制度，并由专人负责车辆使用台账管理。二是已进一步规范车辆油费报销规定，禁止司机将费用混合贴票，避免与会计记录不一致，核实车辆充值卡，确保一车一卡。三是完善公司车辆租赁集采，禁止私车用于业务活动并发放任何形式的补贴。

完成情况：已完成。

（3）购物发票报销无明细清单

整改情况：一是立行立改，责令相关人员退还超标款项，目前已全部追回损失。二是针对发票报销制定相关管理规定。明确费用报销范围、审批流程，加强财务报销凭据审核，将报销流程线上化。三是对于涉及违规报销的4人已进行追责问责。

完成情况：已完成。

（4）超标公务接待，虚列支出

整改情况：一是立行立改，责令相关人员退还款项，目前已全部追回损失。二是针对费用报销制定相关管理规定。明确业务招待及公务接待范围、标准和审批流程，规定发生业务招待事项前，必须填写《业务接待申请表》，业务内容栏注明接待事由及对象、接待类型、接待人数和陪同人数。三是对于涉及违规报销的3人已进行追责问责。

完成情况：已完成。

4.作风建设不扎实

（1）存在对上级文件层层转批现象

整改情况：一是已在新OA系统中规范公文收发流程，设置专职机要员和督办人员，提升办文人员专业素质和办事效率，加强线上审批流程督办提醒和跟踪问责。二是针对该现象在总经理办公会作出明确要求，各审批环节的签批人必须根据文件内容作出相关说明或提出指导意见，并形成会议纪要。

完成情况：已完成。

（2）对部分事项决策效率较低

整改情况：一是出台权责管控清单，明确审批权限和审批流程。于2022年4月发布实施了四大业务中心和财务管理部管控权责划分清单和审批流程图，2022年7月发布实施职能部门和事业部管控权责划分清单和审批流程图。二是于2022年5月打通办公平台微信互通，设置审批提醒功能，提升各级管理人员审批效率。三是针对该现象作出明确要求，在2022年第36期总办会上集团主要领导就决策效率低的问题提出了整改措施和要求，并形成了会议纪要。

完成情况：已完成。

（三）在落实党管人才方面

1.人才队伍建设举措乏力

（1）未制定人才队伍建设规划，项目管理、技术创新、成本管理、市场拓展等方面的人才匮乏

整改情况：根据公司战略发展规划，梳理人才需求，一是完善制度建设，制定出台招聘管理制度明确人才招聘计划。二是多措并举通过校园招聘、社会招聘、猎头推荐、内部推荐等多种渠道网络人才，充实各层级管理力量，解决人才匮乏问题。2021年共引入各类人员267人，2022年截止6月已引入各类人员213人。

完成情况：已完成。

（2）未建立体系化培养选拔机制，应届毕业生培养主要为传统式师徒“传帮带”。

整改情况：加强人才培养与梯队建设。一是于2021下半年出台《青年后备人才管理制度》，完成第一批后备人才选拔入库，拟定培训课程方案；2022年正式启用线上培训平台，开展线上课程培训。二是于2022年5月制定《2022年职业风采展示大赛方案》拓宽应届毕业生培养渠道。三是于2022年6月出台《培训管理制度》从高中基三层次，领导力、专业力、职业力三维度开展培养，建立培训学分制和激励约束机制，将培训开展情况与组织绩效、个人绩效密切挂钩。

完成情况：已完成。

2.干部选拔任用不严肃、不规范

整改措施：一是完善制度建设。现已依据市委组织部、市国资委、特区建工集团的有关要求，完成《中层管理人员选拔任用管理规定》初步修订，并出台《人事档案管理制度》。二是严格选任程序。2021年以来通过市场化选聘和组织选拔进行干部选任，市场化选聘方面，在特区建工集团的指导下，协同第三方中介机构制订《中层管理人员市场化选聘方案》，据此有序开展面试、考察、审核和党委会审议等工作；在组织选拔方面，严格按照国资国企干部管理相关规定执行动议、推荐考察、廉洁审核、档案核查和党委会审议等工作程序，落实干部选任程序规范。三是规范干部考核。按照上级单位的工作要求，组织开展领导班子任职试用期考核以及干部提拔推荐考察会议，并规范提交相关文件资料。计划于2022年10月组织开展2021年提拔任用中层干部试用期考核工作。四是加强档案管理。根据档案专审全覆盖工作要求，积极开展干部人事档案全面审核。对中层副职及以上管理人员和中级及以上专业技术人员，进行了“三龄两历一身份”等重要信息核查。五是组织开展学习。人力资源部牵头组织公司高管及人力资源部相关人员开展党政机关、国有企业干部管理相关制度及规定的集中学习，通过学习加强对干部管理的制度及规定的理解、认识，并在干部选拔任用中严格贯彻落实。六是在党委会上通报巡检办组织开展的民意测评结果，党委班子对照条例认真反思并切实改正干部选拔过程中的问题不足，要求今后认真落实党委选人用人主体责任和纪委监督责任，严格执行干部选拔任用条例各项规定，从根本上防止类似问题再次发生，不断提高干部选拔任用工作规范化、科学化水平。

完成情况：已完成。

3.干部监督管理不严

（1）干部选拔任用监督缺位，2019年、2020年未按规定开展“一报告两评议”工作

整改情况：一是将民意测评结果作为干部选拔任用和监督管理的重要载体，针对民意测评结果显示的问题不足，党委书记已通过“一对一”的方式与个别班子成员开展谈话提醒，既指出问题，又提出意见建议，通过交流提醒，达到以谈促改的效果。二是经与上级产权单位沟通，该项工作待上级产权单位发布工作指引后按照要求组织开展。

完成情况：已完成。

（2）干部出国（境）证件疏于管理，6165金莎总站平台81%的中层干部出国（境）证照未按规定集中管理

整改情况：一是完善制度建设，已出台《出国（境）及中

高层管理人员离深请假管理制度》，并在集团OA系统中完善中层干部出国境申请审批流程。二是建立管理台账。按照规定集中管理中层干部出国（境）证件，并建立管理台账，目前中层干部证照落实100%集中管理。 

完成情况：已完成。

（3）干部兼职管理存在漏洞，1名中层正职为2家私营企业股东，并分别担任执行董事（法定代表人）、监事，6165金莎总站平台在巡检组督促检查后才了解上述情况，2名中层正职兼任行业协会职务，未按规定提交党委会集体研究

整改情况：一是针对1名中层正职兼职2家私营企业股东，

并分别担任执行董事（法定代表人）、监事情况。经巡检组披露后已经要求其本人提供书面情况说明，该同志已经退出2家私营企业股东，不再兼任执行董事（法人代表）、监事职务。二是针对2名中层正职兼任行业协会职务情况。其中一名中层干部已经不再兼任行业协会职务，另一名干部兼任行业协会职务已经按照干部兼职管理规定的相关要求提交公司党委会审议，同意中层干部兼任行业协会职务。三是今后将进一步加强干部管理，联合纪检监察部门每年梳理核查干部兼职情况，一经发现按照相关规定处理。

完成情况：已完成。

（四）管理体系不健全，管理能力较弱

1.组织管理与制度体系存在缺陷

（1）6165金莎总站平台本部、分公司、项目部组织层级定位不够明晰，各层级之间权责划分不清

整改情况：一是搭建“三级管控”体系，明确各管理层级功能定位和管理权限，已重新调整组织架构并持续优化，完成总部10个职能部门及2个事业部权责清单的编制并发布实施。二是调整各分（子）公司布局，建立专业化“号码公司”，明确区域公司，做精专业公司，根据6165金莎总站平台产品线战略布局，计划新增设“号码公司”6家。三是完善各分（子）公司体系建设，根据各分（子）公司发展阶段，逐步匹配管理人员职数，强化考核激励，深化子企业差异化治理。目前已完成各分（子）公司组织架构、人员岗位与分工的全面摸底工作，为推进落实“三级管控” 体系建设打牢基础。

完成情况：已完成。

（2）制度建设缺乏统筹规划，部分制度未及时更新，成本管理、诉讼管理等制度缺失

整改情况：梳理更新公司现有制度，形成公司制度建设体系台账。针对成本管理、诉讼管理等制度缺失问题，已在成本管理方面制定出台《项目兑现奖实施细则》等制度，在诉讼管理方面制定出台《法律事务管理制度》等制度，切实补齐短板弱项。

完成情况：已完成。

2.项目管理能力差，管控力度不足

（1）联营项目管控不力

整改情况：一是加强在建的代持或挂靠项目管理，由相关分公司自营管理，并采用自建的形式完成收尾工作，及时切断风险链条。二是于2021年4月，制定出台《市场拓展底线管理办法》，提出房建工程项目拓展基本要求；于2022年6月，制定出台《投标管理办法》，强调坚持自营、杜绝挂靠原则进行投标工作，规避了挂靠项目风险，规范集团投标工作的管理。三是通过司法手段依法妥善处理因挂靠经营等问题引发的法律纠纷案件，切实维护企业合法权益。

完成情况：已完成。

（2）异地项目监管失控

整改情况：一是完善集团制度管理。集团于2021年8月至2022年4月，先后发布《项目核心责任担当体选聘管理办法》等8项管理制度，从项目开工的团队选用到项目收尾的全周期的管理均提出明确管理要求以及项目部、分公司、公司的权责，做到职责清楚。二是职能部门定期对集团所属项目进行全覆盖检查，同时对检查的问题予以通报、处罚等。三是集团邀请第三方机构，每季度对集团所属项目进行检查，并将检查问题及时汇总整理并对问题进行督促整改。四是集团各职能部门定期召开会议，组织各分公司及项目部及时汇报各自经营进展情况，便于集团有效把控经营风险。

完成情况：已完成。

（3）项目可研不充分，投后管理不到位

整改情况：一是根据上级产权单位最新发布的《投资管理规定》，修订《6165金莎总站平台投资管理办法》。集团将严格按照市国资委、上级产权单位和6165金莎总站平台投资管理相关规定，进一步加强投资项目可行性研究，对投资项目可行性研究及专家评审进行明确规定，并落实投资项目实施主体的管理责任，定期跟踪分析。二是加强关于恒卓科技投后管理意见落实情况的跟进，目前已通过落实节约生产运营成本费用引进专业人才、完善制度体系、加强与宝安区政府及住建局合作、开拓惠州市场等措施，恒卓科技于2021年实现企业的扭亏为盈。三是对后续投资项目，将根据项目实际情况，定期或根据项目实际情况进一步加强监督跟踪，要求项目实施主体向公司报告进展、经营等最新情况。一旦投资项目出现异常情况，及时向集团报告，快速做出反应，进行现场监督评估，并提出应对措施。四是已于2021年11月对项目牵头负责人作出取消中层副职待遇的降薪处理。

完成情况：已完成。

（4）工程档案管理混乱

整改情况：一是现已完成集团工程档案室规划方案，正按照方案有序推进档案室的选址、改造、设备采买等工作，进一步加强标准化档案室建设。二是对原有工程档案进行收集、归档，确保档案完整性，并完善工程档案管理制度。三是进一步加强档案专职管理人员培养与引进。

完成情况：推进中。

3.财务管理不规范，违反财经纪律问题较多

（1）会计基础工作不规范，财务监督不严

整改情况：一是进一步建立和完善各项财务管理制度，2021年下半年至今财务管理部完成《资金管理规定》、《财务权责手册》修订，并制定出台《总部费用管理制度》等多项制度，有效提升财务管理工作规范性。二是抓好制度宣贯与落实，确保公司各项规章制度得以有效落地执行，仅2022年上半年财务管理部已针对费用报销、保函办理等事项举办五期宣贯与交流会，收效良好。三是通过内培外训、对标学习、鼓励职称考试等多种形式提高现有会计人员财务专业能力，并通过校招和社招引进优秀的财务人才，激发团队活力，提高整体综合素质。四是建立健全财务监督机制，首先针对重大事项，例如股权并购需财务总监出具独立审核意见，有效防范企业经营风险；其次集团于2021年10月推行下属企业委派财务负责人制度，以委派财务负责人为重要抓手，强化会计监督职能；同时财务管理部每月按时召开月度例会,通报各单位考核指标完成情况，并督促及时解决存在的问题；最后采取定期和不定期检查等方式提高财务监管力度，堵塞管理漏洞，2022年度内部检查范围将全覆盖至集团所有下属单位。

完成情况：已完成。

（2）会计核算不规范，少摊少计成本费用

整改情况：一是已根据企业会计准则和上级产权单位相关制度，制定出台《财务工作指引》，确保财务工作规范有序，督促提升财务基础管理水平。二是现已完成《6165金莎总站平台会计核算指引》初稿，并尽快制定出台，进一步提升会计核算标准化，规范化。三是结合6165金莎总站平台新OA系统建设，协同成本管控部门对项目成本费用进行审核，对异常成本进行原因分析。四是梳理各类摊销费用的计提周期形成台账，并在月度、季度和年度末进行复核，确保计提准确性。

完成情况：已完成。

（3）费用开支界限不清，误餐费与业务招待费混淆

整改情况：一是制定《总部费用管理制度》，明确误餐费与业务招待费管理规定，明确业务招待事前审批流程及报销标准，规范误餐费报销流程。二是开展费用报销制度的宣贯和培训，自2022年1月起明确划分误餐费与业务招待费业务的报销流程，两项费用的年度预算及财务核算均已完全分离，界限明晰。

完成情况：已完成。

（4）费用报销附件不齐全，财务审核不严谨

整改情况：结合6165金莎总站平台新OA系统建设，加强费用报销流程管理，明确权责划分，严格费用报销审核环节，要求“事前+事中+事后”各环节提供相应附件，未提供完整的合理合规附件的业务事项一律不得报销、不得入账。

完成情况：已完成。

（5）存在以现金收缴物业租金情况，且台账混乱

整改情况：一是集团现已杜绝现金收缴，明确要求以银行转账、微信扫码等方式直接对公缴交物业租金，保障资金安全。二是加强物业租金台账的管理，对以往台账进行梳理，保证账账相符，账实相符。

完成情况：已完成。

4.招标采购管理不规范

（1）招标采购不规范

整改情况：针对个别项目招标问题。集团成本管控中心已发函至项目所辖的责任单位，要求针对以上问题进行原因分析并落实整改，责任单位已完成整改，并将整改情况进行复函，经查，上述项目均顺利完成合同约定履约事项，未造成公司任何损失，结算收益可控。针对以上问题，集团已对相关责任人展开约谈提醒，对今后工作开展提出要求。集团将进一步加强《承建工程项目采购管理办法》制度宣贯和落实，严守底线，进一步规范招采流程。

完成情况：已完成。

（2）劳务分包不合规

整改情况：已于2022年8月，正式发布公文通知停止6165金莎总站平台劳务参与公司内外部投标，停止所属单位以其名义进行投标，以及停止劳务班组以自然人形式参与投标。

完成情况：已完成。

（3）资源性资产管理不规范

整改情况：一是针对公开招租底价低于指导价问题，已对2人给予党内处分。二是已制定出台《深圳市6165金莎总站平台资源性资产租赁管理规定》，并聘请第三方对所有物业租金单价进行评估，形成了6165金莎总站平台内部租金指导价。

完成情况：推进中。

（五）风险防控存在缺陷，风险隐患较多

1.未认真贯彻安全发展理念，工程项目安全隐患随处可见

（1）安全发展理念不牢固，未守住安全生产底线

整改情况：一是2021年7月至2022年1月期间修订完善制度16项，拟定下发新制度15项，建立健全公司安全生产责任体系，2022年7月发布《项目全员安全生产岗位职责管理办法》，制定各岗位安全生产“一岗一清单”，签订全岗位安全生产责任书和安全生产岗位工作清单，进一步压实安全生产责任。二是定期开展安全生产宣传教育，针对事故应急处置、双重预防机制建设、职业健康防治、安全生产法宣贯等开展专题培训，2021年累计开展线上线下培训8次。三是成立公司应急队伍，开展应急队伍培训和演练，5名应急队伍人员取得野外救援证书，40名队员取得初级救护员证书和“深圳市第一响应人证书”。四是严格落实极端天气和危大工程作业领导24小时在岗值守，及时发布预警信息，做好极端天气防范工作；定期组织开展应急演练，提高现场作业人员应急响应能力。

完成情况：已完成。

（2）安全生产风险管控不到位

整改情况：一是为严格管控安全生产风险，公司聘请第三方公司对我司在建项目安全生产情况进行每季度巡查，剖析问题的原因，出具有针对性整改意见。二是持续推进双重预防机制建设，施工作业前进行风险评估，对存在的风险制定有针对性的管控措施，在施工现场设置风险公告栏和告知卡，告知作业人员作业风险，确保安全生产风险管控到位。

完成情况：已完成。

2.风险防控存在缺陷

（1）合同管理不善

整改情况：一是针对个别案件律师费问题，制定出台《合同审查指引》和《法律事务管理规定》，对涉诉案件的律所选聘事宜进行了明确和规范，同时加强了对合同条款的有效审查。二是针对招标风险问题，集团已发函至项目所辖的责任单位，要求针对以上问题进行原因分析并落实整改，责任单位已完成整改，并将整改情况进行复函，经查，责任单位所辖界面清晰，分包范围界面明确，结算收益可控，未造成公司任何不良影响。针对以上问题，集团已对相关责任人展开约谈提醒，对今后工作提出要求。

完成情况：已完成。

（2）应收账款催收不力

整改情况：一是2022年度已将应收账款与下属单位签订年度目标责任书，按照“谁主管、谁负责”的原则加大清收力度，明确回款目标，责任压实到人，并将执行情况纳入绩效考核。二是要求各单位在月度财务例会上均要对应收账款回款情况做专项分析汇报，尽量缩短收账期，提高资产周转率。

完成情况：已完成。

（3）印章管理存在漏洞

整改情况：一是已规范公司用印流程，修订完善印章管理制度，做到有规可依，有章可循。二是加强印章管理人员的业务技能知识和法律风险教育，不断提高印章管理技能和法律风险防范意识。三是建立健全盖章台账，在新OA系统上完善信息化使用印章审批流程。四是已在盖章区域安装监控设备，进行实时监控。

完成情况：已完成。

3.涉税风险识别、管控不到位

（1）多项工资性收入、劳务工工资未履行代扣代缴个税义务

整改情况：一是目前正式员工的所有工资性收入都进行代扣代缴个税，并严格控制支付给个人的款项，除费用报销外，所有对个人支付的款项严格按照税法规定进行代扣代缴个税。二是现根据集团整改要求，于2022年6月末前6165金莎总站平台劳务已终止新业务承接，原存量业务将通过停、转、并、关等方式清理。

完成情况：已完成。

三、下一步整改安排

6165金莎总站平台党委将坚持做好巡检整改后半篇文章，对正在推进及长期推进的整改任务，坚持高压强势推进，确保扎实完成整改任务；对已取得阶段性成果的，注重打好持久战；对重点突出的问题坚持举一反三，防微杜渐，健全完善有关制度措施，把隐患苗头消灭在萌芽状态。一是持续推进整改工作。对照《反馈意见》，按照分工计划，持续抓好整改工作，不断增强全面从严治党的思想自觉和行动自觉，做到举一反三、深入剖析、全面整改，确保各项问题改到位、改彻底。二是坚持强化长效机制。坚持阶段性与长期性相结合，科学合理安排，整体协调推进，既在治标上下苦功，又在治本上动脑筋，个性问题立整立改，共性问题加强制度建设，建立长效机制，不断巩固和扩大整改成果，真正使整改过程成为促进6165金莎总站平台各级领导干部 作风转变的过程，以整改成效推动集团完成各项任务指标，实现跨越发展的积极动力。三是持续做好结合融合。坚持把巡检反馈问题的整改落实与省市委、市国资委巡视巡察整改结合起来，与抓好当前各项工作结合起来，以整改促发展，着力解决与全面从严治党要求不符的问题，努力克服党建与经营业务“两张皮”的现象。四是持续强化问责监督。进一步加强对整改工作的督促检查和问责，加大“回头看”、审计督查、整改落实考核等工作力度，对巡检反馈的重点问题进行不断的跟踪检查，对整改不及时、整改不到位，举一反三不够的，严肃问责。

欢迎广大干部群众对巡检整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系方式：0755-83159005

电子邮箱：Jianan@szjianan.com

中共深圳市6165金莎总站平台（集团）股份有限公司委员会

2023年2月15日